根据市委部署，2023年6月20日至9月4日，市委第四巡察组对张家口文化旅游投资集团有限公司党委进行了常规巡察，10月24日，反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委及主要负责人组织落实整改情况

（一）统一思想，凝聚共识，提升整改工作政治站位。市委巡察组反馈意见后，集团党委第一时间召开党委会议，深入学习习近平总书记关于巡视工作重要论述，传达市委关于巡察整改落实的部署要求，认真研究并制定了具体整改措施，形成了《关于市委巡察反馈意见的整改方案》。2023年12月，集团党委召开巡察整改专题民主生活会，紧扣市委第四巡察组巡察反馈问题深入查摆剖析，明确整改重点和努力方向，为巡察整改任务落实落地打下坚实的思想和组织基础。

（二）加强领导、压实责任，强化整改工作落实意识。成立由党委书记任组长、班子成员为副组长，集团各部门、各子公司主要负责同志为成员的巡察整改工作领导小组，责成各牵头部门和责任单位根据整改落实方案，认真对标检查，进一步修订、细化、完善具体工作任务。党委书记认真履行巡察整改第一责任人责任，坚持定期调度工作机制，逐项逐条理思路、提要求，推进整改任务，坚决以高度负责的态度完成巡察整改工作。

（三）巩固成效、保持常态，健全完善各项制度机制。针对巡察反馈问题，先后制定完善《“三重一大”决策制度实施办法》等30余项规章制度，构建了适应形势变化、满足当前需求和利于长远发展的制度保障体系，从根本上堵塞漏洞、解决问题、推动工作。以巡察整改为契机，结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育，充分发挥张家口市体文旅资源整合平台、体文旅产业投资平台、体文旅资产运营平台职能作用，服务保障“加快建设京张体育文化旅游带”战略部署，推动集团实现高质量发展，为我市社会稳定和经济发展积极作为。

二、整改落实的主要成效

张家口文化旅游投资集团有限公司党委坚持目标导向、问题导向、结果导向，采取日历式管理、项目化推进的方式，全力推动问题销号清零，确保巡察整改各项任务取得实效。根据巡察反馈意见梳理63个具体问题，已完成整改63个。

（一）贯彻落实上级决策部署不扎实，统筹全局发展不够有力

1.关于“政治站位还不够高”方面。一是将习近平新时代中国特色社会主义思想作为必学内容，全面系统学习领会。通过党委理论学习中心组学习会、党委会“第一议题”等方式，第一时间传达学习习近平总书记最新指示批示和党中央最新重大决策、省市委部署要求。二是对贯彻落实党的二十大精神情况进行“回头看”，全体党员通过“三会一课”、个人自学等形式对党的二十大精神进行“再温习”，强化学习效果。三是编制完成《张家口文化旅游投资集团有限公司未来三年发展战略规划（2024—2026年）》，进一步明确集团“体育、文化、旅游”三驾马车齐驱并进，“教育、康养”双轮驱动战略体系，明确了2024—2026年的资产规模、营业收入、利润总额、战略布局等具体目标。

2.关于“决策部署不够科学”方面。一是进一步加强民主集中制建设，修订完善《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，从决策事项范围、决策方式等5个方面规范决策行为，不断提高集团管理决策科学化、规范化水平。二是从严执行《党委会议事规则》，重大问题提交党委会前，班子成员充分准备、严格把关，会上民主讨论、集体决定，会后坚决执行、认真落实。三是制定印发《董事会战略与投资委员会议事规则》《投资项目负面清单（2023年版）》《投资风险管控制度（试行）》《投资管理办法》《投资项目后评价管理办法》等制度文件，进一步健全完善投资管理和投资风险防控机制，实现对投资项目的全面全程监管，有效防范投资风险。

3.关于“主业定位还不够清晰”方面。进一步聚焦主责主业，以加快建设京张体育文化旅游带为主线，针对文化、旅游、体育、康养、教育领域进行科学规划布局，建立“幸福家”品牌系列。先后组织我市多所中小学赴天津、北京、上海、新加坡等地进行研学旅游，同时在张北、会展中心、大境门等地举办“冰雪奇缘”“大闹天宫”“月圆中秋”“李山脱口秀”等多场文化活动，2023年度实现旅游、文化收入4000余万元。

4.关于“抓班子带队伍有差距”方面。一是认真落实市委“三找”要求，扎实开展“找差距、找问题、找短板”工作，对标业内先进企业，全面查找不足，制定工作方案和28项提升措施，组织中层以上干部填写“三找”工作履职登记表，认真抓好整改落实。二是修订完善《集团二级公司负责人年度经营业绩考核办法（试行）》，完善经营业绩考核指标设置，建立有效的激励和约束机制，持续引领各子公司聚焦主责主业，创新经营思路，开拓市场空间，提高经营效益，实现国有资产保值增值。

（二）“文旅+”产业创新驱动不明显，企业高质量发展后劲不足

1.关于“轻资产运营优势不明显”方面。一是通过加大资产收购、项目建设力度，逐步建立自主经营管理的实体文旅运营场所。收购洗马林越野小镇，并于2024年5月投入运营，截至目前，累计接待游客约5000人次。推进张家口经开区驿通农旅服务综合体项目建设，预计2024年底前完成主体工程、部分初装修及安装工程；已完成德胜研学文旅驿站项目方案设计，进一步深化修建性详细规划文本。二是制定《长期无实际经营业务子公司规范管理办法》，进一步规范长期无实际经营业务子公司界定、处置方式等，同时，有序推进集团内部业务板块相近子公司重组整合，提高资本运用效率，完成1家参股子公司股权退出流程。

2.关于“核心项目产品支撑不足”方面。对现有谋划项目进行全面梳理，确定包联领导，建立项目进度统计表，动态更新项目进度，采用全额投资、合作投资、单独经营、合作经营等方式参与新建、续建项目建设运营和存量资产改扩升级，实现企业做强做优做大。

3.关于“投资风险意识不强”方面。结合“三找”、主题教育检视整改，各部门、各子公司认真查找在经营管理、财务监管、风险防控等方面暴露出的问题，修订完善《经营管理办法（试行）》《重大经营事项报告和经营风险事件处置报告工作规则（试行）》等制度，建立健全重大经营风险管控机制。

4.关于“意识形态工作落实有差距”方面。一是加强组织领导，严格落实《河北省党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》等文件精神，修订完善集团党委《关于贯彻落实意识形态工作责任制实施细则》，成立意识形态工作领导小组，建立党委统一领导、领导班子齐抓共管的工作格局。二是按照市委意识形态工作领导小组办公室下发《张家口市意识形态工作分领域指导目录》要求，将意识形态工作纳入2023年工作总结和2024年度党建工作要点，领导班子成员均将意识形态工作纳入年度民主生活会和述职报告。

（三）企业管理水平不高，现代化经营模式有差距

1.关于“内控制度缺失，监管有漏洞”方面。一是加快管控体系建设，严格执行《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》和《党委会议事规则》《董事会议事规则》《前置研究讨论重大经营管理事项清单》等，加强对子公司重大事项的指导与决策部署，出台《内部审计制度》《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》，深化内部审计对集团内部控制的监督作用。二是按照《集团2023—2025年内控体系监督评价工作规划》要求，组织11家二级全资、控股子公司完成了内控体系自评价工作，及时填补缺失制度，强化重要领域、关键环节的规范管理。

2.关于“内审部门跟踪监督不力”方面。一是对照市国资委下发的《监管企业内控制度规范化建设指引》，查漏补缺，进一步建立了完善的投资管理制度和投资风险防控制度，规范投资管理，实现对投资项目的全面全程监管。二是指导各子公司全面梳理本单位内控管理制度，集中时间、集中力量堵塞制度漏洞，累计新立制度87项、修订制度44项。

3.关于“财务统管监督弱化”方面。一是修订完善财务管理和会计核算制度，建立规范的会计核算流程，明确各环节责任和要求，确保会计核算的准确性和及时性。二是加强财务风险管理和预警机制建设，及时发现和解决潜在问题，确保企业健康稳定发展。

4.关于“财务管理不到位”方面。一是指导相关子公司根据年度投资计划加强对预算项目前期研判论证，提高预算编制精准度、严谨性，科学合理制定2024年预算计划。二是进一步加强财务管理，严格执行财务制度，规范财务收支，严格执行国有资产管理规定，规范有序管理各项业务流程，加强票据审核力度，督导相关子公司补全手续，完善资料，做好出入库登记。

（四）管党治党主体责任不扎实，监督作用发挥不充分

1.关于“履行党风廉政建设责任不到位”方面。一是将全面从严治党和党风廉政建设内容纳入党委、纪委议事日程，召开专题会议，对全面从严治党和党风廉政建设工作进行认真总结和研究部署。二是制定《全面从严治党和党风廉政建设工作计划》，明确年度工作任务，推动工作落细落实。三是加强对部门、子公司主要负责人的监督管理，制定《关于常态化开展党员干部谈心谈话的实施办法》，明确廉政谈话、谈心谈话以及日常谈话内容、形式和纪律，扩大谈话范围至中层以上领导干部，充分发挥了谈话的教育、管理、监督作用。

2.关于“纪检队伍建设薄弱，日常监督力度还不大”方面。一是聚焦聚力学纪、知纪、明纪、守纪，高质量开展党纪学习教育，坚持抓早抓小、防微杜渐，通过集体学习、观看警示教育片、参观廉政教育基地等方式开展警示教育。二是全面梳理集团及子公司各环节、各领域可能存在的廉洁风险点，建立《廉政风险隐患台账》，强化全过程管控，加强对重大风险的识别及预判预警。三是紧盯重要时间节点，加强节前教育，就“四风”等情况作出重要提醒，做好“八小时以外”的廉政教育，形成监督和提醒合力。四是强化日常监督执纪力度，坚持风腐同查，依纪依法办案。

（五）作风建设常态化长效化有不足，文化理念不突出

1.关于“企业文化认同感不强，工作还不够积极”方面。一是积极贯彻“以文塑旅、以旅彰文”发展理念，通过创新的产品和服务，将我市文化元素融入文创产品开发和运营场景中，提升文化价值和吸引力。二是加强微信公众号、抖音账号等新媒体的运营，通过内部活动、外部宣传，强化企业文化的可见性和影响力，提升员工和服务对象的文化认同感。三是积极培养创新和开放的文化氛围，通过设置“意见箱”、召开座谈会建言献策等方式鼓励员工提出新想法和解决方案，梳理汇总意见建议49条。

2.关于“工作责任心不强，文档管理水平不高”方面。一是进一步完善红头文件格式，严格公文制发流程，加强对公文制发的审核把关。二是改进会议记录方式方法，采取现场记录与录音相结合，以笔录方式记录党委会具体内容，做到记录内容齐全完整、真实准确、书写规范。

3.关于“在接待方面存在‘企业特殊论’错误认识，有规不依”方面。一是修订完善《接待管理制度》，组织各部门、各子公司相关负责人对《国有企业商务招待管理规定》进行专题培训，确保接待工作符合相关规定。二是指导相关子公司修订完善《接待管理办法》，明确招待费的适用范围、标准和审批流程等，确保招待费用合理合规性。

4.关于“部分子公司超标准超范围享受福利待遇”方面。一是责成相关子公司对问题进行全面核实梳理，对相关经办人员和负责人进行批评教育，相关超标准费用已全额退回。二是指导相关子公司进一步修订完善《差旅费管理制度》《车辆管理办法》《现金使用管理制度（试行）》等制度，规范票据填报及审核力度，深化对相关工作流程的全过程监督。

（六）关于党建工作不扎实，自身建设不到位

1.关于“理论学习浮于表面，在学深悟透上下的功夫还不够”方面。一是从完善制度着手，修订完善《党委理论学习中心组制度》，全面加强学习规范化建设。二是制定2024年度《党委理论学习中心组学习计划》，细化学习安排，创新学习方式，确保学习质量。三是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定方案、明确目标，依托读书班、理论中心组开展13次学习研讨，依托“三会一课”、主题党日等形式，组织党员及时学、全面学、跟进学119次，各项工作受到市委联络组及省委指导组多次好评，典型经验在《张家口新闻联播》专栏播出。

2.关于“党的基层组织不健全，党组织战斗堡垒作用发挥不明显”方面。一是认真落实市委、市政府《关于坚持和加强党的领导推动市属国有企业高质量发展的意见》等“1+3”文件精神，制定《2024年度基层党建工作要点》，召开党委会对基层党建工作进行专题研究部署，明确年度党建各项工作任务，推动党建工作落细落实。二是扎实开展党支部标准化规范化建设，着力解决基层党支部组织设置、党员教育管理、组织活动、制度落实、基层基础保障不标准不规范等问题，推动基层党支部全面进步、全面过硬。三是对集团党组织设置情况进行摸排，形成基本情况明细台账和基层党组织换届选举台账，优化党组织设置，选优配强党支部书记，调整党支部1个，新设立党支部4个，调整支部书记9人，做到应设必设、应建必建。

3.关于“党内政治生活不够规范，基层党支部工作水平有待提高”方面。一是对照市委《关于进一步提高民主生活会质量的若干措施》，制定《民主生活会制度》，规范民主生活会各项程序，班子成员围绕主题，认真开展批评与自我批评，明确整改措施、整改责任和整改时限，会议均达到预期目的。二是加强党员教育培训，制定《党员学习教育培训工作计划》，举办党支部书记、党务工作者业务能力提升培训班，依托“文旅大讲堂”开展日常专题培训，进一步提升党员理论素养和业务能力。三是制定完善“三会一课”等9项基础工作制度，配发《党支部组织生活指导手册》，指导基层党支部规范落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等党内生活各项制度，正确使用并规范填写好《党支部工作手册》。四是修订完善《党费收缴、使用和管理办法》及《党费、党组织工作经费使用细则》，明确具体工作规范和详细操作指引。

4.关于“选人用人把关不严格，干部管理有短板”方面。一是认真落实“两个一以贯之”要求，加快建立现代化企业管理体系，健全考核评价、薪酬制度、激励约束机制，推动干部能上能下。二是严格落实选人用人工作要求，严格执行程序规定，2023年干部调整及任命均按照相关要求严格执行，进一步规范了选人用人程序和预审备案及公示行文等资料。三是实施职工素质提升计划，通过“文旅大讲堂”等培训途径，在理论培训基础上加大业务专业类培训力度，提升干部履职能力。

三、下一步工作

巡察整改是一项长期政治任务和系统工程，新组建的张家口体文旅产业发展有限公司党委将坚持久久为功的政治定力和一抓到底的恒心韧劲，把巡察整改与强化日常监督、深化改革发展相结合，以四个“持续用力”推动巡察整改落地见效。

（一）强化理论武装，在旗帜鲜明讲政治上持续用力。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，主动服务和融入新发展格局，推动市委、市政府重大决策部署在集团生根见效。强化“整改不落实就是对党不忠诚”的鲜明导向，把巡察整改到不到位作为是否对党忠诚的检验，作为讲不讲政治的检验，切实把巡察整改工作抓紧抓实抓到位，以履职尽责的实际行动做到“两个维护”。

（二）压实整改责任，在齐抓共管形成合力上持续用力。进一步压实党委主体责任和党委书记第一责任，持续传导全面从严治党主体责任压力，推动形成上下联动、左右协同、环环相扣、合力攻坚的工作格局。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹，对长期整改任务持之以恒抓好落实，坚决推进巡察整改反馈问题清仓见底。

（三）提升整改标准，在举一反三建章立制上持续用力。坚持常态长效，做到“当下改”和“长久立”相结合，把具体问题整改与构建长效机制有机结合起来，围绕市委提出的建立“第一议题、对标改革、工作落实、群众诉求、党建体系、绩效考评”六项制度，把行之有效的整改措施和工作机制固化成制度，强化对投融资风险、内控管理、项目建设等重点领域的监管，推动整改成果制度化、常态化、长效化，确保问题不复发、不回潮、不反弹。

（四）拓展整改成果，在推进高质量发展上持续用力。对标习近平总书记加快建设京张体育文化旅游带的重要指示精神，把巡察整改与做好当前各项重点工作紧密结合，认真践行市委“争一流、当冠军”决策部署，深化“3+2”产业战略体系建设，重点推进主业示范引领、多轮驱动发展、治理能力提升、人才强企、党的建设等重点工作，打造良好政治、业务和文化生态，努力把巡察整改成果转化为推动企业高质量发展的新成效，向市委交出一份满意的整改答卷。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：0313-5892779；邮政信箱：朝阳西大街14号活力城4号楼文旅大厦12层党委办公室（收），邮编075000；电子邮箱：twldwbgs@126.com。